Зведений каталог Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича та бібліотек Житомирської області

Про нас

Електронний депозитарій LIBO

Зведений каталог України

Бази даних

Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича- результати пошуку

Вид пошуку

Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Цінні та рідкісні видання ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Звягельська бібліотека ЗМР

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=фінансовий моніторинг<.>

Загальна кількість знайдених документів : 18
Показані документи с 1 за 18

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Рисін В. В., Степанова А. В.
Назва : Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ
Місце публікування : Економіка та держава. - 2020. - N 6. - С. 80-86 (Шифр etde/2020/6)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Тероризм-- Фінансування-- Запобігання --Україна
Фінансово-кредитні установи-- Використання --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): банки--фінансовий моніторинг--кримінальні грошові потоки
Знайти схожі

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 336.02(477)/В58
Автор(и) : Власюк, Олександр Степанович
Назва : Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія
Вихідні дані : К.: НІСД, 2014
Кільк.характеристики :432 с
Колективи : Національний інститут стратегічних досліджень
ISBN, Ціна 978-966-554-249-0: 70.00 грн
УДК : 336.02(477)
ББК : 65.9(4УКР)261
Предметні рубрики: Фінансова безпека --Україна
Географіч. рубрики:
Анотація: Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної безпеки держави. Проаналізовано теоретичне підгрунтя змісту фінансової безпеки та ідентифіковані зовнішні і внутрішні загрози національній безпеці України у фінансовій сфері.
Примірники :ЧЗ(1)
Вільні : ЧЗ(1)
Знайти схожі

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 336.7(075.8)/С44
Автор(и) : Скоморович, Ірина Георгіївна
Назва : Банківські операції : навч. посібник
Вихідні дані : Л.: Магнолія 2006, 2010
Кільк.характеристики :482 с.: рис., табл.
Колективи : Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка
Серія: Вища освіта в Україні
Примітки : Предм. покажч.: с. 362-370. - Дод.: с. 371-481. - Бібліогр. в кінці розд.
ISBN, Ціна 978-617-574-001-9: 120.00 грн
УДК : 336.7(075.8)
ББК : 65.9(4УКР)262.10я73
Предметні рубрики: Банківські операції
Географіч. рубрики:
Анотація: Теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, особливості та закономірності проведення окремих видів операцій.
Примірники :ЧЗ(1)
Вільні : ЧЗ(1)
Знайти схожі

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 343.37(477)(094.5/У45-497988
Уніф. заголовок форми :Україна. Верховна Рада. Закони.
Назва : Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" : за станом на 11 черв. 2003 р. . -Офіц. вид.
Вихідні дані : Київ: Парлам. вид-во, 2003
Кільк.характеристики :21, [3] с
Колективи : Верховна Рада України
Серія: Закони України
ISBN, Ціна 966-611-235-3: 01.83 грн
УДК : 343.37(477)(094.5)
ББК : 67.9(4УКР)308
Предметні рубрики: Доходи-- Легалізація-- Правове регулювання --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): вімивання доходів--легалізація--фінансові операції--позики--фінансові гарантії--фінансовий моніторинг
Анотація: Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та спрямованим на боротьбу з фінансуванням тероризму.
Примірники : всього : БГ(1), ЧЗ(1)
Вільні : БГ(1), ЧЗ(1)
Знайти схожі

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 343.35(477)"2012"/У45-658515
Уніф. заголовок форми :Україна. Закони.
Назва : Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові)
Вихідні дані : К.: Центр учбов. л-ри, 2014
Кільк.характеристики :72, [1] с
Серія: Законодавство України
ISBN, Ціна 978-617-673-145-0: 9.00 грн
УДК : 343.35(477)"2012"(094.4)
ББК : 67.9(4УКР)301
Предметні рубрики: Корупція --Україна
Тероризм --Україна
Географіч. рубрики:
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): неправомірна вигода--неправомерная выгода--протидія корупції--противодействие коррупции--антикорупційна експертиза--антикоррупционная экспертиза--відмивання доходів--отмывание доходов--фінансовий моніторинг--финансовый мониторинг--фінансування тероризму--финансирование терроризма
Анотація: Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Примірники :БГ(1)
Вільні : БГ(1)
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Колодізєв, Олег, Коцюба, Олена
Назва : Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів отриманих злочинним шляхом
Місце публікування : Банківська справа. - К.: Знання України, 2018. - N 1/2. - С. 24-40. - ISSN 1605-2005 (Шифр basp/2018/1/2). - ISSN 1605-2005
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Банки-- Фінанси-- Моніторинг --Україна
Тіньова економіка --Україна
"Брудні" гроші --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): відмивання коштів--фінансовий моніторинг--криптовалюта
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Швець Н., Ковч Т.
Назва : Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Місце публікування : Вісник Національного банку України. - К.: Нац. банк України, 2009. - N 5. - С. 58-62 (Шифр vnbu/2009/5)
Примітки : Л-ра в кінці ст.
Предметні рубрики: Банки
Анотація: Законодавча база в боротьбі з відмиванням грошей.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Кузьменко О. В., Доценко Т. В.
Назва : Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Місце публікування : Інвестиціі: практика та досвід. - К.: ДКС Центр, 2017. - N 15. - С. 32-41 (Шифр iptd/2017/15)
Примітки : Літ. в кінці ст.
Предметні рубрики: Банки-- Фінанси-- Моніторинг --Україна
"Брудні" гроші --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): ефективність--фінансовий моніторинг--ризик легалізації коштів--фінансування тероризму--розповсюдження зброї--невикористаний потенціал
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Чижов О. В.
Назва : Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки
Місце публікування : Актуал. пробл. екон.: наук. економ. журнал. - К.: Нац. акад. управління, 2011. - N 6. - С. 233-241 (Шифр apek/2011/6)
Примітки : Л-ра в кінці ст.
Предметні рубрики: Страхові компанії --Україна
Банки --Україна
Знайти схожі

10.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 336(075.8)/О-75
Автор(и) : Внукова Н. М., Ващенко О. М., Кузьминчук Н. В., Буднік М. М.
Назва : Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
Вихідні дані : К.: КНТ, 2009
Кільк.характеристики :135, [1] с.: рис., табл.
Колективи : Міністерство освіти і науки України
Примітки : Л-ра: с. 124-129. - Предм. покажч.: с. 130-133. - Дод.: с. 134-135
ISBN, Ціна 978-966-373-527-6: 40.00 грн
УДК : 336(075.8)
ББК : 65.26я73
Предметні рубрики: Фінанси --Україна
Географіч. рубрики:
Анотація: Подано загальні положення, методичні підходи і рекомендації до управління розвитком системи фінансового моніторингу, зокрема, страхових і банківських установ.
Примірники :ФОНД(1)
Вільні : ФОНД(1)
Знайти схожі

11.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Бровко, Віталій
Назва : Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України
Місце публікування : Підприємництво, господарство і право. - К.: Ін-т приватного права і підприємництва АПрН України, 2016. - N 9. - С. 132-138 (Шифр pgip/2016/9)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Кримінальне право --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): склад злочину--суспільно-небезпечні наслідки--істотна шкода--фінансування тероризму--фінансовий моніторинг--фінансова операція
Знайти схожі

12.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Іваницький, Сергій Олександрович
Назва : Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами
Місце публікування : Економіка. Фінанси. Право. - К.: Аналітик, 2021. - N 5. - С. 9-12 (Шифр efpr/2021/5)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Фінансовий контроль --Україна
Злочинні доходи-- Запобігання --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): фінансовий моніторинг--легалізація--юридична особа--адвокат--нотаріус
Знайти схожі

13.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Глущенко О.О.
Назва : Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні
Місце публікування : Регіональна економіка. - Л.: НАН України, 2009. - N 1. - С. 191-200. - ISSN 1562-0905 (Шифр reek/2009/1). - ISSN 1562-0905
Примітки : Л-ра в кінці ст.
Предметні рубрики: Підприємництво
Знайти схожі

14.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 336.76(477)/С80
Автор(и) : Барановський, Олександр Іванович, Барановська, Вікторія Григорівна, Бублик, Євген Олександрович, Брус, Світлана Іванівна
Назва : Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення
Вихідні дані : К.: Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2010
Кільк.характеристики :492 с.: табл., граф.
Колективи : Національна Академія Наук України, Інститут економіки та прогнозування
Примітки : Дод.: с. 469-491. - Бібліогр. в підрядковій прим.
ISBN, Ціна 978-966-02-5775-7: 50.00 грн
УДК : 336.76(477)
ББК : 65.9(4УКР)26
Предметні рубрики: фінансовий ринок --Україна
Географіч. рубрики:
Анотація: Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку ; сутність, чинники виникнення і особливості прояву банківських криз.
Примірники :ЧЗ(1)
Вільні : ЧЗ(1)
Знайти схожі

15.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Дяченко О. П.
Назва : Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні
Місце публікування : Інвестиціі: практика та досвід. - К.: ДКС Центр, 2018. - N 6. - С. 71-75 (Шифр iptd/2018/6)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Тіньова економіка-- Протидія-- Державне регулювання --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): нелегальні доходи--механізми державного регулювання--фінансовий моніторинг
Знайти схожі

16.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Воротинцев М.
Назва : Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок
Місце публікування : Банківська справа. - К.: Знання України, 2016. - N 3. - С. 33-47. - ISSN 1605-2005 (Шифр basp/2016/3). - ISSN 1605-2005
Примітки : Бібліогр. в підрядковій прим.
Предметні рубрики: Фінансовий ринок --Україна
Кредитні кооперативи-- Кредитування --Україна
Ризики-- Оцінка --Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): кредитна спілка--кредитный союз--рівень взаємозалежності--уровень взаимозависимости--фінансовий моніторинг--финансовый мониторинг--ринок фінансових послуг--рынок финансовых услуг
Знайти схожі

17.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 347.73(075.8)/В75
Автор(и) : Воронова Л.К.
Назва : Фінансове право України : підручник
Вихідні дані : К.: Прецедент; К.: Моя книга, 2007
Кільк.характеристики :448 с
Серія: Юридична бібліотека
Примітки : Бібліогр.: с. 394-407
ISBN, Ціна 978-966-520-103-8: 042.50 грн
УДК : 347.73(075.8)
ББК : 67.9(4УКР)302я73
Предметні рубрики: Фінансове право
Географіч. рубрики: Україна
Анотація: Сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи і форми фінансового контролю в Україні.
Примірники :ЧЗ(1)
Вільні : ЧЗ(1)
Знайти схожі

18.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : 336(075.8)/В 19
Автор(и) : Васильєва, Віта Володимирівна, Васильченко, Олена Ремівна
Назва : Фінансовий ринок : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.
Вихідні дані : К.: Центр учбов. л-ри, 2008
Кільк.характеристики :368 с
Примітки : Слов.: с. 154-362. - Л-ра: с. 363-367
ISBN, Ціна 978-966-364-566-7: 49.00, 045.60, грн
УДК : 336(075.8) + 336(477)(075.8)
ББК : 65.26я73 + 65.9(4УКР)26я73
Предметні рубрики: Фінансовий ринок-- Фінансовий капітал-- Державне регулювання
Географіч. рубрики:
Анотація: Система взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.
Примірники : всього : ЧЗ(1), ФОНД(2), ВВ(1)
Вільні : ЧЗ(1), ФОНД(2), ВВ(1)
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)