К43 Киричко, Василь Миколайович. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці [] : наук.-практ. коментар / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тація ; Нац. юридична акад. наук України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2010. - 784 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-458-151-3 : 108.00 грн
Рубрики: Господарське право--Україна--Наукові видання фывфывфыв: контрабанда -- незаконний обіг дисків -- фіктивне підприємництво -- відмивання доходів -- фіктивне банкрутство -- шахрайство -- обман покупців -- обман замовників Аннотация: Всі види злочинів у сфері господарської діяльності та їх розмежування, аналіз судової практики застосування кримінально-правових норм про ці злочини. Держатели документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Доп.точки доступа: Перепелиця, Олександр Іванович; Тацій, В. Я. \ред.\; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Экземпляры всего: 2 ФОНД (1), ЧЗ (1) Свободны: ФОНД (1), ЧЗ (1) |
П83 Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом [] : зб. нормат.-прав. актів, міжнар. док., комент. / [упоряд.: О. О. Дудоров, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк]. - К. : Атіка, 2003. - 254, [2] с. - Бібліогр.: с. 245-253. - ISBN 966-8074-67-X : 13.50 грн
Рубрики: Фінансове право--Україна--Керівні й законодавчі матеріали "Брудні гроші"--Запобігання--Керівні й законодавчі матеріали фывфывфыв: фінансове право -- финансовое право -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- арешт доходів -- арест доходов -- корупція -- корупция -- фінансова поліція -- финансовая полиция -- банк міжнародних розрахунків -- банк международных расчетов Аннотация: [Міжнародні документи, нормативно-правові акти України з питань протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та коментарі до окремих з них]. Держатели документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Доп.точки доступа: Дудоров, О. О. \упоряд.\; Мельник, М. І. \упоряд.\; Хавронюк, М. І. \упоряд.\ Экземпляры всего: 3 БГ (1), ЧЗ (1), ФОНД (1) Свободны: БГ (1), ЧЗ (1), ФОНД (1) |
Ф53 Фінансовий моніторинг в банку [] : навч. посібник / С. О. Дмитров [та ін.] ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. - Суми : Унів. книга, 2013. - 335, [1] с. : табл. - Глосарій: с. 239-254. - Дод.: с. 255-332. - Л-ра: с. 333-335. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-680-406-1 : 85.00 грн
Рубрики: Фінансовий моніторинг--Банки--Навчальні видання для вищої школи фывфывфыв: банківське регулювання -- банковское регулирование -- банківський нагляд -- банковский надзор -- боротьба з фінансуванням тероризму -- борьба с финансированием терроризма -- фінансовий моніторинг в Україні -- финансовый мониторинг в Украине -- відмивання доходів -- отмывание доходов Аннотация: Проаналізовано методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінанасового моніторингу, детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторінгу в Україні. Держатели документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Доп.точки доступа: Дмитров, С. О.; Коваленко, В. В.; Єжов, А. В.; Бережний, О. М.; Дмитров, С. О. \ред.\; Коваленко, В. В. \ред.\ Экземпляры всего: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
У45 Україна. Закони. Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.] [] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові) . - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 72, [1] с. - (Законодавство України). - ISBN 978-617-673-145-0 : 9.00 грн
Рубрики: Корупція--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Тероризм--Україна--Керівні й законодавчі матеріали фывфывфыв: неправомірна вигода -- неправомерная выгода -- протидія корупції -- противодействие коррупции -- антикорупційна експертиза -- антикоррупционная экспертиза -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- фінансування тероризму -- финансирование терроризма Аннотация: Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Держатели документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Экземпляры всего: 1 БГ (1) Свободны: БГ (1) |