В75 Воронова, Л. К. Фінансове право України [] : підручник / Л. К. Воронова. - К. : Прецедент : Моя книга, 2007. - 448 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с. 394-407. - ISBN 978-966-520-103-8 : 042.50 грн
Рубрики: Фінансове право Україна Кл.слова (ненормовані): місцеве самоврядування -- местное самоуправление -- аудиторський контроль -- аудиторский контроль -- банківська діяльність -- банковская деятельность -- бюджетное право -- бюджетне право -- бюджетна система -- бюджетная система -- бюджетний процес -- бюджетный процесс -- неподаткові доходи -- доходы необлагаемые налогом -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- фінансовий контроль -- финансовый контроль -- державний кредит -- государственній кредит -- муніципальний кредит -- муниципальный кредит -- банковская система -- банківська система -- банківські операції -- банковские операции -- страхування -- страхование -- валютне регулювання -- валютное регулирование Анотація: Сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи і форми фінансового контролю в Україні. Утримувачі документа: ЖОУНБ Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
В 19 Васильєва, Віта Володимирівна. Фінансовий ринок [] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбов. л-ри, 2008. - 368 с. - Слов.: с. 154-362. - Л-ра: с. 363-367. - ISBN 978-966-364-566-7 : 49.00 грн, 045.60 грн
Рубрики: Фінансовий ринок--Фінансовий капітал--Державне регулювання--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): фінансове посередництво -- регулювання фінансового ринку -- інфракструктура фінансового ринку -- фінансові ризики -- ринок капіталів -- грошовий ринок -- ринок облігацій -- валютний ринок -- вексель -- банківські цінні папери -- фінансові інструменти -- ринок облігацій -- ф'ючерс -- депозитарна розписка -- варант -- грошовий ринок -- валютний ринок -- фондова біржа -- фондові індекси -- фінансовий моніторинг Анотація: Система взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Васильченко, Олена Ремівна Примірників всього: 4 ЧЗ (1), ФОНД (2), ВВ (1) Свободны: ЧЗ (1), ФОНД (2), ВВ (1) |
Глущенко, О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні [] / О. О. Глущенко> // Регіональна економіка. - 2009. - N 1. - С. 191-200. - Л-ра в кінці ст. . - ISSN 1562-0905 Рубрики: Підприємництво Кл.слова (ненормовані): тіньова економіка -- легалізація (відмивання) -- злочинні доходи -- фінансовий моніторинг Є примірники у відділах: всього 2 : ПЧЗ (1), ВВ (1) Вільні: ПЧЗ (1), ВВ (1) |
Швець, Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [] / Н. Швець, Т. Ковч> // Вісник Національного банку України. - 2009. - N 5. - С. 58-62. - Л-ра в кінці ст. Рубрики: Банки Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг Анотація: Законодавча база в боротьбі з відмиванням грошей. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Ковч, Т. Є примірники у відділах: всього 1 : ФП (1) Вільні: ФП (1) |
С80 Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення [] / [О. І. Барановський та ін.] ; за ред. О. І. Барановського ; Нац. акад. наук України, Ін-т економ. та прогнозув. - К. : Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2010. - 492 с. : табл., граф. - Дод.: с. 469-491. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-02-5775-7 : 50.00 грн
Рубрики: фінансовий ринок--Україна--Наукові видання Кл.слова (ненормовані): фінансові ринки -- финансовые рынки -- комерційні банки -- коммерческие банки -- іпотечне кредитування -- ипотечное кредитование -- банківські кризи -- банковские кризисы -- страхові компанії -- страховые компании -- фінансова стійкість -- финансовая стойкость -- пенсійна система -- пенсионная система -- недержавні пенсійні фонди -- негосударственные пенсионные фонды -- фондовий ринок -- фондовый рынок -- банківська система України -- банковская система Украины -- мікрофінансові організації -- микрофинансовые организации -- пенсійний ринок України -- пенсионный рынок Украины -- банківський менеджмент -- банковский менеджмент -- управління ризиками в банку -- управление рисками в банке -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг Анотація: Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку ; сутність, чинники виникнення і особливості прояву банківських криз. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Барановський, Олександр Іванович; Барановська, Вікторія Григорівна; Бублик, Євген Олександрович; Брус, Світлана Іванівна; Барановський, Олександр Іванович \ред.\; Національна Академія Наук України; Інститут економіки та прогнозування Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
О-75 Основи фінансового моніторингу фінансових послуг [] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Внукова [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Внукової ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 135, [1] с. : рис., табл. - Л-ра: с. 124-129. - Предм. покажч.: с. 130-133. - Дод.: с. 134-135. - ISBN 978-966-373-527-6 : 40.00 грн
Рубрики: Фінанси--Україна--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- Державний комітет фінансового моніторингу України -- Государственный комитет финансового мониторинга Украины -- фінансові послуги -- финансовые услуги -- фінансові правовідносини -- финансовые правоотношения -- фінансовий моніторинг банківських установ -- финансовый мониторинг банковских учреждений -- національна система фінансового моніторингу -- национальная система финансового мониторинга -- кошти -- средства -- фінансові операції -- финансовые операции -- фінансування -- финансирование -- страхові послуги -- страховые услуги -- фінансування будівництва -- финансирование строительства -- легалізація доходів -- легализация доходов -- внутрішній фінансовий моніторинг -- внутренний финансовый мониторинг Анотація: Подано загальні положення, методичні підходи і рекомендації до управління розвитком системи фінансового моніторингу, зокрема, страхових і банківських установ. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Внукова, Н. М.; Ващенко, О. М.; Кузьминчук, Н. В.; Буднік, М. М.; Внукова, Н. М. \ред.\; Міністерство освіти і науки України Примірників всього: 1 ФОНД (1) Свободны: ФОНД (1) |
Чижов, О. В. Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки [] / О. В. Чижов> // Актуал. пробл. екон. : наук. економ. журнал. - 2011. - N 6. - С. 233-241. - Л-ра в кінці ст. Рубрики: Страхові компанії--Україна Банки--Україна Кл.слова (ненормовані): тіньова економіка -- злочин у фінансовому секторі -- фінансовий моніторинг Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 2 : ПЧЗ (1), ВВ (1) Вільні: ПЧЗ (1), ВВ (1) |
С44 Скоморович, Ірина Георгіївна. Банківські операції [] : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 482 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Предм. покажч.: с. 362-370. - Дод.: с. 371-481. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-574-001-9 : 120.00 грн
Рубрики: Банківські операції--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): види банків -- виды банков -- ліцензування банківської діяльності -- лицензирование банковской деятельности -- структура банку -- структура банка -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- банківські ресурси -- банковские ресурсы -- депозитні операції -- депозитные операции -- розрахунково-касові операції -- расчетно-кассовые операции -- кредитні операції -- кредитные операции -- ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг -- види векселів -- виды векселей -- іноземна валюта -- иностранная валюта -- дистанційне обслуговування клієнтів -- дистанционное обслуживание клиентов -- оренда сейфів -- аренда сейфов -- банківські метали -- банковские металлы -- проектне фінансування -- проектное финансирование Анотація: Теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
У45 Україна. Закони. Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.] [] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові) . - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 72, [1] с. - (Законодавство України). - ISBN 978-617-673-145-0 : 9.00 грн
Рубрики: Корупція--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Тероризм--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Кл.слова (ненормовані): неправомірна вигода -- неправомерная выгода -- протидія корупції -- противодействие коррупции -- антикорупційна експертиза -- антикоррупционная экспертиза -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- фінансування тероризму -- финансирование терроризма Анотація: Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Примірників всього: 1 БГ (1) Свободны: БГ (1) |
В58 Власюк, Олександр Степанович. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [] : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. : НІСД, 2014. - 432 с. - ISBN 978-966-554-249-0 : 70.00 грн
Рубрики: Фінансова безпека--Україна--Наукові видання Кл.слова (ненормовані): финансовая безопасность -- фінансова стратегія -- фінансова система -- финансовая система -- финансовая стратегия -- іноземний капітал -- иностранный капитал -- грошово-кредитна політика -- денежно-кредитная политика -- бюджетна політика -- бюджетная политика -- регулювання бюджету -- регулирование бюджету -- фінансове співробітництво -- финансовое сотрудничество -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- детінізація економіки -- детенизация экономики -- міжнародні фінансові організації -- международные финансовые организации Анотація: Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної безпеки держави. Проаналізовано теоретичне підгрунтя змісту фінансової безпеки та ідентифіковані зовнішні і внутрішні загрози національній безпеці України у фінансовій сфері. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Національний інститут стратегічних досліджень Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
Воротинцев, М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок [] / М. Воротинцев> // Банківська справа. - 2016. - N 3. - С. 33-47. - Бібліогр. в підрядковій прим. . - ISSN 1605-2005 Рубрики: Фінансовий ринок--Україна Кредитні кооперативи--Кредитування--Україна Ризики--Оцінка--Україна Кл.слова (ненормовані): кредитна спілка -- кредитный союз -- рівень взаємозалежності -- уровень взаимозависимости -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- ринок фінансових послуг -- рынок финансовых услуг Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Бровко, Віталій. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [] / Віталій Бровко> // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - N 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Кримінальне право--Україна Кл.слова (ненормовані): склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Кузьменко, О. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення [] / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко> // Інвестиціі: практика та досвід. - 2017. - N 15. - С. 32-41. - Літ. в кінці ст. Рубрики: Банки--Фінанси--Моніторинг--Україна "Брудні" гроші--Україна Кл.слова (ненормовані): ефективність -- фінансовий моніторинг -- ризик легалізації коштів -- фінансування тероризму -- розповсюдження зброї -- невикористаний потенціал Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Доценко, Т. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Дяченко, О. П. Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні [] / О. П. Дяченко> // Інвестиціі: практика та досвід. - 2018. - N 6. - С. 71-75. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Тіньова економіка--Протидія--Державне регулювання--Україна Кл.слова (ненормовані): нелегальні доходи -- механізми державного регулювання -- фінансовий моніторинг Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Колодізєв, Олег. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів отриманих злочинним шляхом [] / О. Колодізєв, О. Коцюба> // Банківська справа. - 2018. - N 1/2. - С. 24-40. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 1605-2005 Рубрики: Банки--Фінанси--Моніторинг--Україна Тіньова економіка--Україна "Брудні" гроші--Україна Кл.слова (ненормовані): відмивання коштів -- фінансовий моніторинг -- криптовалюта Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Коцюба, Олена Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Рисін, В. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ [] / В. В. Рисін, А. В. Степанова> // Економіка та держава. - 2020. - N 6. - С. 80-86. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Тероризм--Фінансування--Запобігання--Україна Фінансово-кредитні установи--Використання--Україна Кл.слова (ненормовані): банки -- фінансовий моніторинг -- кримінальні грошові потоки Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Степанова, А. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Іваницький, Сергій Олександрович. Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами [] / С. О. Іваницький> // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - N 5. - С. 9-12. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансовий контроль--Україна Злочинні доходи--Запобігання--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- легалізація -- юридична особа -- адвокат -- нотаріус Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
У45 Україна. Верховна Рада. Закони. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" [] : за станом на 11 черв. 2003 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2003. - 21, [3] с. - (Закони України). - ISBN 966-611-235-3 : 01.83 грн
Рубрики: Доходи--Легалізація--Правове регулювання--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Кл.слова (ненормовані): вімивання доходів -- легалізація -- фінансові операції -- позики -- фінансові гарантії -- фінансовий моніторинг Анотація: Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та спрямованим на боротьбу з фінансуванням тероризму. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Верховна Рада України Примірників всього: 2 БГ (1), ЧЗ (1) Свободны: БГ (1), ЧЗ (1) |