Ф59 Фінансовий моніторинг в банку [] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Дмитров [та ін.] ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. - Суми : Унів. кн., 2008. - 336 с. : табл. - Глосарій: с. 239-254. - Дод.: с. 255-332. - Л-ра: с. 333-335. - ISBN 978-966-680-406-1 : 42.00 грн
Рубрики: Банки--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): банки -- фінансовий моніторінг -- финансовый мониторинг -- банківське регулювання і нагляд -- банковское регулирование и надзор -- нормативно-правове забезпечення банків -- нормативно-правовое обеспчение банков -- запобігання та протидія відмиванню доходів -- предотвращение и противодействие отмыванию доходов -- міжнародні стандарти у сфері запобігання -- международные стандарты в сфере предотвращения -- відмивання кримінальних доходів -- отмывание криминальных доходов -- фінансування тероризму -- финансирование терроризма -- світовий досвід боротьби -- мировой опыт борьбы -- методологія фінансового моніторінгу -- методология финансового мониторинга -- належне ставлення до клієнтів -- надлежащее отношение к клиентам -- легалізація злочинних коштів -- легализация преступных средств -- етапи відмивання коштів -- этапы отмывания средств Анотація: Визначено місце фінансового моніторінгу у системі економічних категорій; сутність, значення та його складові; розкрита сутність контролю за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, проаналізована діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Дмитров, С. О.; Коваленко, В. В.; Єжов, А. В.; Бережний, О. М.; Дмитров, С. О. \ред.\; Коваленко, В. В. \ред.\ Примірників всього: 2 ЧЗ (1), ФОНД (1) Свободны: ЧЗ (1), ФОНД (1) |
Рисін, В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей [] / В. Рисін> // Вісн. Нац. банку України. - 2010. - N 7. - С. 61-65. - Л-ра в кінці ст. Рубрики: Доходи--Легалізація--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансування тероризму Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ФП (1) Вільні: ФП (1) |
У45 Україна. Закони. Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.] [] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові) . - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 72, [1] с. - (Законодавство України). - ISBN 978-617-673-145-0 : 9.00 грн
Рубрики: Корупція--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Тероризм--Україна--Керівні й законодавчі матеріали Кл.слова (ненормовані): неправомірна вигода -- неправомерная выгода -- протидія корупції -- противодействие коррупции -- антикорупційна експертиза -- антикоррупционная экспертиза -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- фінансування тероризму -- финансирование терроризма Анотація: Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Примірників всього: 1 БГ (1) Свободны: БГ (1) |
Б83 Боротьба з тероризмом [] : навч. посібник / [О. М. Джужа та ін. ; за заг. ред. В. В. Коваленка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : СКІФ, 2013. - 579, [5] с. : фото, табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Л-ра: с. 478-550. - Дод.: с. 551-579. - ISBN 978-966-8894-99-2 : 260.00 грн, 208.00 грн
Рубрики: Тероризм--Боротьба--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): терроризм -- види тероризму -- виды терроризма -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму -- історія тероризму -- история терроризма -- международный терроризм -- міжнародний тероризм -- європейський терроризм -- европейский терроризм -- американський тероризм -- американский терроризм -- антитерористична діяльність -- антитеррористическая деятельность -- антитерористичні операції -- антитеррористические операции -- розслідування терористичного акту -- расследование террористического акта -- захоплення заручників -- захват заложников Анотація: Розглянуто основні положення теорії тероризму, історія міжнародного тероризму та означено шляхи боротьби з тероризмом. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Джужа, О. М.; Никифорчук, Д. Й.; Ліпкан, В. А.; Комарницький, В. М.; Коваленко, В. В. \ред.\; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Примірників всього: 2 ЧЗ (1), ФОНД (1) Свободны: ЧЗ (1), ФОНД (1) |
Бровко, Віталій. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [] / Віталій Бровко> // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - N 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Кримінальне право--Україна Кл.слова (ненормовані): склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Кузьменко, О. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення [] / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко> // Інвестиціі: практика та досвід. - 2017. - N 15. - С. 32-41. - Літ. в кінці ст. Рубрики: Банки--Фінанси--Моніторинг--Україна "Брудні" гроші--Україна Кл.слова (ненормовані): ефективність -- фінансовий моніторинг -- ризик легалізації коштів -- фінансування тероризму -- розповсюдження зброї -- невикористаний потенціал Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Доценко, Т. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Баранецька, О. В. Деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України [] / О. В. Баранецька, О. Д. Ладюк, К. С. Гарач> // Економіка та держава. - 2019. - N 2. - С. 94-99. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Тероризм--Запобігання--Україна --Державна безпека--Україна Кл.слова (ненормовані): терористична діяльність -- фінансування тероризму -- терористичний акт -- терористична організація -- національна безпека -- економічні інтереси -- загрози Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Ладюк, О. Д.; Гарач, К. С. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Л63 Лисак, Сергій Петрович. Механізми державного управління в сфері запобігання та протидії фінансування тероризму [] : автореф. дис. / Лисак Сергій Петрович ; [наук. керівник Євдокимов В. В.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомирська політехніка". - Житомир : Держ. ун-т "Житомир. політехніка", 2021. - 22 с. : рис., табл. - Літ.: с. 18-20. - 10.00 грн
Рубрики: Державне управління--Україна--Наукові видання Фінанси--Україна--Наукові видання Кл.слова (ненормовані): тероризм -- легалізація (відмивання) доходів -- фінансування тероризму -- держдавне управління -- механізми державного управління -- правоохоронні органи Анотація: Дисертація присвячена ров'язанню проблем формування та реалізації механізмів державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Об'єктом дослідження є процес формування та реалізації механізмів державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Євдокимов, Віктор Валерійович \наук. керівник.\; Міністерство освіти і науки УкраїниДержавний університет "Житомирська політехніка" Примірників всього: 1 ФОНД (1) Свободны: ФОНД (1) |