Кузьменко, О. В.     Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення [] / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко // Інвестиціі: практика та досвід. - 2017. - N 15. - С. 32-41. - Літ. в кінці ст. Рубрики: Банки--Фінанси--Моніторинг--Україна    "Брудні" гроші--Україна Кл.слова (ненормовані): ефективність -- фінансовий моніторинг -- ризик легалізації коштів -- фінансування тероризму -- розповсюдження зброї -- невикористаний потенціал Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Доценко, Т. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1)

Колодізєв, Олег.     Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів отриманих злочинним шляхом [] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. - 2018. - N 1/2. - С. 24-40. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 1605-2005 Рубрики: Банки--Фінанси--Моніторинг--Україна    Тіньова економіка--Україна    "Брудні" гроші--Україна Кл.слова (ненормовані): відмивання коштів -- фінансовий моніторинг -- криптовалюта Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Коцюба, Олена Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1)