Дмитренко, Тетяна. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [] / Т. Дмитренко> // Економіст. - 2017. - N 12. - С. 20-30. - Літ. в кінці ст. . - ISSN 1810-3944 Рубрики: Кримінальне право--Україна Фінансове право--Україна Фінанси--Правопорушення--Запобігання--Україна Тероризм--Фінансування--Запобігання--Україна Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Бухтіарова, Аліна Геннадіївна. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [] / А. Г. Бухтіарова, Я. В. Висоцька> // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - N 4. - С. 10-14. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінанси--Моніторинг--Україна Тероризм--Фінансування--Запобігання--Україна Злочинні доходи--Легалізація--Запобігання--Україна Банківська система--Україна Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |
Рисін, В. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ [] / В. В. Рисін, А. В. Степанова> // Економіка та держава. - 2020. - N 6. - С. 80-86. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Тероризм--Фінансування--Запобігання--Україна Фінансово-кредитні установи--Використання--Україна Кл.слова (ненормовані): банки -- фінансовий моніторинг -- кримінальні грошові потоки Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Степанова, А. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ПЧЗ (1) Вільні: ПЧЗ (1) |