Ф53 Фінансовий моніторинг в банку [] : навч. посібник / С. О. Дмитров [та ін.] ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. - Суми : Унів. книга, 2013. - 335, [1] с. : табл. - Глосарій: с. 239-254. - Дод.: с. 255-332. - Л-ра: с. 333-335. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-680-406-1 : 85.00 грн
Рубрики: Фінансовий моніторинг--Банки--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): банківське регулювання -- банковское регулирование -- банківський нагляд -- банковский надзор -- боротьба з фінансуванням тероризму -- борьба с финансированием терроризма -- фінансовий моніторинг в Україні -- финансовый мониторинг в Украине -- відмивання доходів -- отмывание доходов Анотація: Проаналізовано методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінанасового моніторингу, детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторінгу в Україні. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Дмитров, С. О.; Коваленко, В. В.; Єжов, А. В.; Бережний, О. М.; Дмитров, С. О. \ред.\; Коваленко, В. В. \ред.\ Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |
Є30 Єгоричева, Світлана Борисівна. Організація фінансового моніторингу в банках [] : навч. посібник / С. Б. Єгоричева ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. заклад укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торг.". - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 291 [5] с. : табл., рис. - Л-ра: с. 236-242. - Дод.: с. 243-288. - ISBN 978-617-673-235-8 : 72.00 грн
Рубрики: Банки--Фінансовий контроль--Україна--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг в Україні -- финансовый мониторинг в Украине -- ідентифікація клієнтів банка -- идентификация клиентов банка -- фінансовий моніторінг комерційних банків -- финансовый мониторинг коммерческих банков -- реєсрація фінансових операцій -- реестрация финансовых операций -- мониторинг фінансових операцій -- мониторинг финансовых операций Анотація: Проаналізовано організацію фінансового моніторингу і його проведення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Міністерство освіти і науки України; Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" Примірників всього: 2 ФОНД (1), ЧЗ (1) Свободны: ФОНД (1), ЧЗ (1) |