Ф53 Фінансовий моніторинг в банку [] : навч. посібник / С. О. Дмитров [та ін.] ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. - Суми : Унів. книга, 2013. - 335, [1] с. : табл. - Глосарій: с. 239-254. - Дод.: с. 255-332. - Л-ра: с. 333-335. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-680-406-1 : 85.00 грн
Рубрики: Фінансовий моніторинг--Банки--Навчальні видання для вищої школи Кл.слова (ненормовані): банківське регулювання -- банковское регулирование -- банківський нагляд -- банковский надзор -- боротьба з фінансуванням тероризму -- борьба с финансированием терроризма -- фінансовий моніторинг в Україні -- финансовый мониторинг в Украине -- відмивання доходів -- отмывание доходов Анотація: Проаналізовано методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінанасового моніторингу, детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторінгу в Україні. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Дмитров, С. О.; Коваленко, В. В.; Єжов, А. В.; Бережний, О. М.; Дмитров, С. О. \ред.\; Коваленко, В. В. \ред.\ Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |