Пошуковий запит: <.>K=фінансовий моніторинг<.> |
Загальна кількість знайдених документів : 18
Показані документи с 1 за 18 |
1.
| Воронова Л.К. Фінансове право України/Л. К. Воронова. - 2007
|
2.
| Васильєва В.В. Фінансовий ринок/В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - 2008
|
3.
| Глущенко О.О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні/О. О. Глущенко // Регіональна економіка. -Л.:НАН України, 2009,N N 1.-С.191-200
|
4.
| Швець Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом/Н. Швець, Т. Ковч // Вісник Національного банку України. -К.:Нац. банк України, 2009,N N 5.-С.58-62
|
5.
| Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення/[О. І. Барановський та ін.] ; за ред. О. І. Барановського. - 2010
|
6.
| Основи фінансового моніторингу фінансових послуг/Н. М. Внукова [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Внукової. - 2009
|
7.
| Чижов О. В. Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки/О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. -К.:Нац. акад. управління, 2011,N N 6.-С.233-241
|
8.
| Скоморович І. Г. Банківські операції/І. Г. Скоморович. - 2010
|
9.
| Україна. Закони. Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.]. - 2014
|
10.
| Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації/О. С. Власюк. - 2014
|
11.
| Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок/М. Воротинцев // Банківська справа. -К.:Знання України, 2016,N N 3.-С.33-47
|
12.
| Бровко В. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України/Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. -К.:Ін-т приватного права і підприємництва АПрН України, 2016,N N 9.-С.132-138
|
13.
| Кузьменко О. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення/О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко // Інвестиціі: практика та досвід. -К.:ДКС Центр, 2017,N N 15.-С.32-41
|
14.
| Дяченко О. П. Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні/О. П. Дяченко // Інвестиціі: практика та досвід. -К.:ДКС Центр, 2018,N N 6.-С.71-75
|
15.
| Колодізєв О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів отриманих злочинним шляхом/О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. -К.:Знання України, 2018,N N 1/2.-С.24-40
|
16.
| Рисін В. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ/В. В. Рисін, А. В. Степанова // Економіка та держава, 2020,N N 6.-С.80-86
|
17.
| Іваницький С. О. Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами/С. О. Іваницький // Економіка. Фінанси. Право. -К.:Аналітик, 2021,N N 5.-С.9-12
|
18.
| Україна. Верховна Рада. Закони. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"/Верховна Рада України. - 2003
|
|
|
Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича
Стандартний
Про нас