Зведений каталог Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича та бібліотек Житомирської області

Про нас

Електронний депозитарій LIBO

Зведений каталог України

Бази даних

Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича- результати пошуку

Вид пошуку

Електронний каталог ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Цінні та рідкісні видання ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Звягельська бібліотека ЗМР

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=відмивання доходів<.>

Загальна кількість знайдених документів : 4
Показані документи с 1 за 4

346(477)
К43

Киричко, Василь Миколайович.
Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці [] : наук.-практ. коментар / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тація ; Нац. юридична акад. наук України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2010. - 784 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-458-151-3 : 108.00 грн

УДК

346(477)

ББК 67.9(4УКР)303
Рубрики: Господарське право--Україна--Наукові видання
Кл.слова (ненормовані):
контрабанда -- незаконний обіг дисків -- фіктивне підприємництво -- відмивання доходів -- фіктивне банкрутство -- шахрайство -- обман покупців -- обман замовників
Анотація: Всі види злочинів у сфері господарської діяльності та їх розмежування, аналіз судової практики застосування кримінально-правових норм про ці злочини.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Перепелиця, Олександр Іванович; Тацій, В. Я. \ред.\; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Примірників всього: 2
ФОНД (1), ЧЗ (1)
Свободны: ФОНД (1), ЧЗ (1)
Знайти схожі

347.73(477)
П83

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом [] : зб. нормат.-прав. актів, міжнар. док., комент. / [упоряд.: О. О. Дудоров, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк]. - К. : Атіка, 2003. - 254, [2] с. - Бібліогр.: с. 245-253. - ISBN 966-8074-67-X : 13.50 грн

УДК

347.73(477)

ББК 67.9(4УКР)302.2
Рубрики: Фінансове право--Україна--Керівні й законодавчі матеріали
"Брудні гроші"--Запобігання--Керівні й законодавчі матеріали

Кл.слова (ненормовані):
фінансове право -- финансовое право -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- арешт доходів -- арест доходов -- корупція -- корупция -- фінансова поліція -- финансовая полиция -- банк міжнародних розрахунків -- банк международных расчетов
Анотація: [Міжнародні документи, нормативно-правові акти України з питань протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та коментарі до окремих з них].

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Дудоров, О. О. \упоряд.\; Мельник, М. І. \упоряд.\; Хавронюк, М. І. \упоряд.\
Примірників всього: 3
БГ (1), ЧЗ (1), ФОНД (1)
Свободны: БГ (1), ЧЗ (1), ФОНД (1)
Знайти схожі

347.73(075.8)
Ф53

Фінансовий моніторинг в банку [] : навч. посібник / С. О. Дмитров [та ін.] ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. - Суми : Унів. книга, 2013. - 335, [1] с. : табл. - Глосарій: с. 239-254. - Дод.: с. 255-332. - Л-ра: с. 333-335. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-680-406-1 : 85.00 грн

УДК

347.73(075.8)

336.71(075.8)

ББК 67.302я73 + 65.262.10я73
Рубрики: Фінансовий моніторинг--Банки--Навчальні видання для вищої школи

Кл.слова (ненормовані):
банківське регулювання -- банковское регулирование -- банківський нагляд -- банковский надзор -- боротьба з фінансуванням тероризму -- борьба с финансированием терроризма -- фінансовий моніторинг в Україні -- финансовый мониторинг в Украине -- відмивання доходів -- отмывание доходов
Анотація: Проаналізовано методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінанасового моніторингу, детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторінгу в Україні.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича

Дод.точки доступу:
Дмитров, С. О.; Коваленко, В. В.; Єжов, А. В.; Бережний, О. М.; Дмитров, С. О. \ред.\; Коваленко, В. В. \ред.\
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

343.35(477)"2012"(094.4)
У45

   Україна. Закони.

    Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції" [№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.] ; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [№ 249-IV від 28.11. 2002 р.] [] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові) . - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 72, [1] с. - (Законодавство України). - ISBN 978-617-673-145-0 : 9.00 грн

УДК

343.35(477)"2012"(094.4)

ББК 67.9(4УКР)301
Рубрики: Корупція--Україна--Керівні й законодавчі матеріали
Тероризм--Україна--Керівні й законодавчі матеріали

Кл.слова (ненормовані):
неправомірна вигода -- неправомерная выгода -- протидія корупції -- противодействие коррупции -- антикорупційна експертиза -- антикоррупционная экспертиза -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- фінансування тероризму -- финансирование терроризма
Анотація: Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Утримувачі документа:
ЖОУНБ ім. О. Ольжича
Примірників всього: 1
БГ (1)
Свободны: БГ (1)
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)